弘信创业工场投资集团股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2018年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年9月28日上午9:00

召开地点：厦门市湖里区高殿路6号云创智谷B栋6楼公司会议室

二、会议事项

    (一)审议事项：

（1）审批《关于2018年度董事会工作报告的议案》。

（2）审批《关于2018年度监事会工作报告的议案》。

（3）审批《关于2018年度财务决算报告的议案》。

（4）审批《关于2019年度财务预算报告的议案》。

（5）审批《关于2018年度利润分配方案的议案》。

（6）审批《关于弘信创业工场为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》

（7）审批《关于弘信创业工场为弘信博格对外融资提供信用担保与股权质押的议案》。

（8）审批《关于转让云创智谷（北京）科技有限公司控股权的议案》

（9）审批《关于董事会换届选举及推荐第七届董事会董事候选人的议案》

（10）审批《关于监事会换届选举及推荐第七届监事会监事候选人的议案》

 (二)通报事项：

经公司职工代表大会选举，职工监事由全超变更为李宏。

三、股东大会投票注意事项

所有出席股东大会的股东应对所有议案均作出表决才能提交表决票，否则视为无效票。

四、会议出席对象

（一）公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、现场会议登记方法

（一）参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）参会登记时间： 2019年9月20日（9:00-17:30）

（三）现场会议登记地址及联系方式：

1、地址：厦门市湖里区高殿路6号云创智谷B栋6楼

2、联系人和电话：沈婉  （固话：5670334；手机：18259079801） 

（四）股东可以在登记时间截止前用信函或电话方式办理登记。通过信函登记的股东请留下联系电话，以便联系。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）公司联系部门及联系方式：公司战略发展事业部尤晓英，联系电话：0592-5670293。 

弘信创业工场投资集团股份有限公司

2019年9月12日