厦门弘信创业工场投资集团股份有限公司

关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知

一、     召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2015年度第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年12月17日  上午9点

召开地点：厦门市湖里区东渡路258号银龙大厦14楼公司会议室

二、会议事项

    (一)审议事项：

1、审议《关于厦门弘信创业工场投资集团股份有限公司拟变更公司名称的议案》

2、审议《关于吴永敏辞去公司独立董事的议案》

3、根据相关决议，审议《修正公司章程相应条款的议案》

4、审议《关于聘任张莉为公司董事会秘书的议案》

（二）通知事项：

厦门弘信创业工场投资集团股份有限公司工会委员会关于更换职工代表监事的通知

三、股东大会投票注意事项

 所有出席股东大会的股东应对所有议案均作出表决才能提交表决票，否则视为无效票。

四、会议出席对象

（一）公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、现场会议登记方法

（一）参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）参会登记时间： 2015年12月14日（8：45----17:45）

（三）现场会议登记地址及联系方式：

1、地址：厦门市湖里区东渡路258号银龙大厦12楼公司总裁办

2、联系人和电话：尤晓英  （固话：5670293；手机：18250761533） 

（四）股东可以在登记时间截止前用传真、信函或电话方式办理登记。通过信函或传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）公司联系部门及联系方式：

厦门弘信创业工场投资集团股份有限公司总裁办尤晓英，联系电话：0592-5670293。

特此公告。

                                  厦门弘信创业工场投资集团股份有限公司

2015年12月1日