弘信创业工场投资集团股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2017年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年9月30日上午9:30

召开地点：厦门市湖里区东渡路258号银龙大厦12楼公司会议室

二、会议事项

(一)审议事项：

（1）审批《关于公司董事变更的议案》。

（2）审批《关于2017年度董事会工作报告的议案》。

（3）审批《关于2017年度监事会工作报告的议案》。

（4）审批《关于2017年度财务决算报告的议案》。

（5）审批《关于2018年度财务预算报告的议案》。

（6）审批《2017年度利润分配方案》。

（7）审批《关于2018年度上半年利润预分配方案》 。

（8）审批《关于修订公司章程的议案》。

（9）审批《关于制定公司股东大会议事规则的议案》。

（10）审批《关于弘信创业工场中止增资扩股的议案》。

(二)通报事项：

经公司职工代表大会选举，职工监事由邹湘湘变更为全超。

三、股东大会投票注意事项

所有出席股东大会的股东应对所有议案均作出表决才能提交表决票，否则视为无效票。

四、会议出席对象

（一）公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、现场会议登记方法

（一）参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）参会登记时间： 2018年9月20日（9:00-17:30）

（三）现场会议登记地址及联系方式：

1、地址：厦门市湖里区东渡路258号银龙大厦12楼

2、联系人和电话：沈婉 （固话：5670334；手机：18259079801） 

（四）股东可以在登记时间截止前用信函或电话方式办理登记。通过信函登记的股东请留下联系电话，以便联系。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）公司联系部门及联系方式：公司战略发展事业部尤晓英，联系电话：0592-5670293。

弘信创业工场投资集团股份有限公司

2018年9月10日